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投資人專區

組織結構

主要部門 負責業務內容
總經理綜理公司整體策略目標、執行全盤業務與督導協調各事業處工作。
稽核室負責公司有關各部門作業、流程之控制、稽核,並提供建議改善等相關工作。
總管理處1.有關各事業處的協調、溝通與管理工作,及協助總經理推展各項經營決策和交辦事項。
2.下設環安衛中心、資訊室、經管室、工務室、人事行政室與文管法務室,負責全公司上述單位所屬業務之工作。
財務部綜理公司有關出納、成本、會計業務、股務、資金調度、預算彙編、控制編製財務報表等相關工作。
行銷總處綜理公司整體行銷策略、商機與通路拓展計畫、銷售系統規劃、訂價策略、新產品佈局與各行銷單位業績評核等工作。
連接器事業處負責連接器、電工端子、充電槍(座)等產品之開發設計、生產製造與銷售。
束帶事業處負責束帶等配線器材產品之開發設計、生產製造與銷售。
機構系統事業處負責光源系統線組產品之開發設計、生產製造與銷售。
品牌推廣事業處負責KST自有品牌產品之行銷通路規劃、展覽廣告企劃、CIS與包裝設計、網路(社群媒體)行銷。
海外事業單位包括設立於北美、東南亞、中國大陸等地之海外製造基地與行銷服務據點。

董事會成員

職稱 姓名 學歷 主要經歷
董事長鄭克彬初中健和興公司董事長
董 事鄭有良國校健和興公司副董事長
董 事廖本林美國杜蘭大學碩士百容電子董事長
董 事鄭信彥加拿大溫莎大學松信投資公司董事
獨立董事賴瑞華中山大學企業管理研究所碩士帝寶工業公司總經理
凱威管理顧問公司總經理
獨立董事陳亮光國立海洋大學輪機工程學系依諾股份有限公司董事長
獨立董事李義隆彰化師範大學電機工程研究所博士高僑自動化科技股份有限公司董事長
董事會成員多元化政策及落實情形:[2023]

委員會成員

審計委員會成員
本公司於2018年6月12日通過設置審計委員會,審計委員會由三位獨立董事組成,定期召開審計委員會並視需要邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。審計委員會定期考核本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其查核結果,定期核閱各季財務報表以及其他相關法令要求事項進行討論交流,並就簽證會計師之選任及其提供之審計性及非審計性事務進行獨立性審核。

序號 職稱 姓名 備註
1召集人賴瑞華獨立董事
2委員陳亮光獨立董事
3委員李義隆獨立董事
審計委員會運作情形資訊檔案下載:[2023][2022][2021][2020][2019][2018]

獨立董事與內部稽核主管會計師之單獨溝通情形

檔案下載
[2023]

薪資報酬委員會成員
為了持續強化公司治理並接軌國際標準,本公司於2011年12月成立「薪酬委員會」,由董事會授權,監督、審議、訂定公司整體薪酬政策及計劃,並且定期評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。薪酬委員會成員共3名,包含3名獨立董事,均具備五年以上工作經驗及相關資格,足以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性。

序號 職稱 姓名 備註
1召集人賴瑞華獨立董事
2委員陳亮光獨立董事
3委員李義隆獨立董事
薪資報酬委員會運作情形資訊檔案下載:[2023][2022][2021][2020][2019][2018]

董事會及功能性委員會績效評估報告

檔案下載
[2023]

內部稽核制度

本公司稽核內控組織及權責:

  1. 內部稽核組織:本公司內部稽核部門係隸屬於董事會。
  2. 內部稽核成員:包括稽核主管及稽核人員,共2人。
  3. 內部稽核工作依據:主要依據董事會通過之稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據風險評估結果擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。
  4. ◆稽核流程圖

    • 每年12月底前於董事
      會提出次年度稽核計
    •  
    • 依據稽核計畫執行稽
      核作業
    •  
    • 受查單位針對稽核改
      善建議提出改善作法
    •  
    • 完成稽核報告呈送總
      經理及董事長批示
    •  
    • 呈送各獨立董事審核
    •  
    • 向董事會報告稽核計
      畫執行情形
  5. 內部稽核組織權責:負責全公司業務、財務、營運狀況之稽核、異常分析及事實提供改善建議方案,定期盤查公司資產安全,協助管理階層落實公司內部規章及各項規定之遵行,並檢查、評估內部控制制度之妥當性,督導其有效運用。
  6. 內部控制制度聲明書於每會計年度終了後三月底前於金管會指定網站申報,並刊登於年報及公開說明書。
標題 下載
113年度稽核計畫
111年內部控制制度聲明書
112年度稽核計畫
110年內部控制制度聲明書
111年度稽核計畫
109年內部控制制度聲明書
110年度稽核計畫

公司治理相關作業章程

標題 下載
1.公司章程
2.股東會議事規則
3.董事會議事規則
4.審計委員會組織規程
5.薪資報酬委員會設置及行使職權辦法
6.董事選舉辦法
7.董事會績效評估辦法
8.誠信經營守則
9.誠信經營作業程序及行為指南
10.公司治理實務守則
11.防範內線交易之管理作業辦法
12.策略與風險管理辦法
13.取得或處分資產作業辦法
14.資金貸與他人作業辦法
15.背書保證作業辦法
16.公司內部重大訊息處理作業程序

公司治理推動現況

◆為落實公司治理及防範內線交易,本公司依主管機關規定訂定相關規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。前項規範宜包括公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

 

本公司已制訂<防範內線交易之管理作業辦法>,並公開於公司網站供下載及查閱,並每年對現任董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導。

 

本公司112年度已於12月1日及12月28日對現任董事、經理人及受僱人,共計503人次進行教育宣導。

 

本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」,並經董事會通過,作為集團內部組織誠信經營遵循之政策,明訂反貪污及賄賂、保密機制、反壟斷及不公平競爭行為、內線交易禁止及監督舉報等不誠信行為之禁止與防範措施,為利本公司及各子公司董監事、經理人及員工瞭解與宣導本集團誠信及道德標準並切實遵循,於2019年8月訂定「誠信經營守則」, 守則中建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。

 

本公司參酌國內、外通用之標準或指引訂定防範方案,並涵蓋下列行為之防範措施:

一、行賄及收賄。

二、提供非法政治獻金。

三、不當慈善捐贈或贊助。

四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。

六、從事不公平競爭之行為。

七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

 

本公司112年度,針對各董事、經理人、員工進行誠信經營作業程序及行為指南教育訓練,共計503人次。